Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «ПРОТОН-ИНВЕСТ». Документ публикуется для ознакомления акционеров.
CООБЩЕНИЕ
о проведении заседания при принятии решений общим собранием акционеров
Открытого акционерного общества “Протон-Инвест” (далее – Общество)
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество “Протон-Инвест”
Место нахождения общества: Российская Федерация, город Москва
Адрес: 368502, РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН, Г. ИЗБЕРБАШ, УЛ. МАЯКОВСКОГО, Д.164А, 1
Вид заседания: годовое
Способ принятия решений общим собранием акционеров: Заседание (голосование на заседании совмещается с заочным голосованием.)
Место проведения заседания: РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН, Г. ИЗБЕРБАШ, УЛ. Гамидова, д.59.
Дата проведения заседания: 24 июня 2026 года.
Время открытия заседания: 11 ч. 00 мин
Время начала регистрации лиц, участвующих в заседании: 10 ч. 30 мин
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров – 31 мая 2026 года.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 21 июня 2026г.
Почтовые адреса, по которым могут направляться заполненные бюллетени для голосования:
368502, РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН, Г. ИЗБЕРБАШ, УЛ. МАЯКОВСКОГО, Д.164А ОАО “Протон-Инвест”;
368500, РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН, Г. ИЗБЕРБАШ, Гамидова, д.59, ОАО “Протон-Инвест”;
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по всем вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров: акции обыкновенные.
Бюллетень для голосования, направленный по почтовому адресу подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.
В случае, если бюллетень подписывается представителем по доверенности она должна быть приложена к бюллетеню и оформлена в соответствии с требованиями ст. 57 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» и пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.
Повестка дня
- Утверждение годового отчета Общества за 2025 год.
- Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
- Распределение прибыли (в т.ч. выплата (объявление) дивидендов по акциям) Общества по результатам 2025 отчетного года.
- Избрание членов Совета директоров Общества.
- Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
- Назначение аудиторской организации Общества на 2026 год.
- Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций.
- Утверждение устава Общества в новой редакции.
- Получение согласия на совершение сделки в соответствии со ст.79 ФЗ208-ФЗ
Информация (материалы), предоставляемая акционерам при подготовке к проведению заседания, в течение 20 дней до даты проведения заседания, доступна лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для ознакомления по адресам:
368502, РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН, Г. ИЗБЕРБАШ, УЛ. МАЯКОВСКОГО, Д.164А ОАО “Протон-Инвест”;
368500, РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН, Г. ИЗБЕРБАШ, Гамидова, д.59, ОАО “Протон-Инвест”
с 10.00 до 16.00 часов по рабочим дням, а также доступна лицам, участвующим в годовом заседании общего собрания акционеров, во время его проведения
Для участия в годовом заседании общего собрания акционеров, а также для ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров, акционеру необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность (паспорт), а представителям акционера – также доверенность, подтверждающую полномочия, оформленную в установленном действующим законодательством РФ порядке.
Сообщаем о необходимости предоставления акционерами, зарегистрированными в реестре акционеров общества, информации об изменении своих данных, включая паспортные, адресные данные и данные о банковских реквизитах, регистратору общества.
Сведения о регистраторе общества
| Наименование регистратора: | Акционерное общество “РДЦ ПАРИТЕТ” |
| Адрес: | 115114, г. Москва вн.тер.г.муниципальный округ Замоскворечье, наб. Шлюзовая, д. 6, стр. 4 |
| Контакты: | тел.: (495) 994-7275, e-mail: office@paritet.ru |
Совет директоров ОАО ” Протон-Инвест “